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光大银行厦门火炬园支行违规办理内保外贷被处以罚没款134.85万元人民币;渤海银行天津滨海新区分行违规办理内保外贷被处以罚没款324.48万元人民币;招商银行济南分行违规办理个人分拆售付汇被处以罚没款60万元人民币;中国银行威海分行违规办理个人分拆售付汇被处以罚没款50万元人民币。

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2017年3月至7月,辽宁籍孔某为实现非法向境外转移资产目的,利用24名境内个人的个人年度购汇额度,将个人资金分拆购汇后汇往境外账户,非法转移资金合计119.08万美元;2017年9月至10月,江西籍李某为实现非法向境外转移资产目的,利用26名境内个人的个人年度购汇额度,将个人资金分拆购汇后汇往境外账户,非法转移资金合计129.73万美元。

(一)中国人民银行分支机构应当切实履行属地监管职责,将本通知执行情况纳入业务检查重点,加大对违规行为的处罚力度。情节严重的,应当及时报告中国人民银行。(二)银行违反本通知规定的,由人民银行给予通报批评,依据《中华人民共和国中国人民银行法》《银行卡收单业务管理办法》(中国人民银行公告〔2013〕第9号公布)等予以处罚,并可责令清算机构暂停为其提供代收业务相关转接清算服务。

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